04.09.2012 | 21:47
«Грязные» деньги «Хезболлы»
Спецслужбы США конфисковали 150 миллионов долларов, переводившихся на счета террористов.
Автор: EXO-YKT
Согласно официальным сообщениям, спецслужбы США конфисковали 150 миллионов долларов, задействованных в крупномасштабной международной операции по отмыванию денег, полученных преступным путем, в частности, в результате незаконного оборота наркотиков.
В заявлении минюста СГА, опубликованном в понедельник 20 августа, сообщается, что юридические и физические лица, связанные с действующей на территории Ливана группировкой «Хезболла», использовали американскую финансовую систему для отмывания денег, полученных преступным путем. Эти средства переводились через западноафриканские страны обратно в Ливан.
Руководитель Управления по борьбе с наркотиками Мишель Леонхарт сообщила, что ключевую роль в схеме отмывания денег для организаций, связанных с «Хезболлой», играл «Ливанский канадский банк».
В период с 2007 по 2011 год из этого банка (сегодня уже не существующего) в другие финансовые учреждения на территории США было переведено около 330 миллионов долларов. На эти деньги в США приобретались подержанные автомобили, затем переправлявшиеся в страны Западной Африки для продажи. Средства, вырученные от продажи автомобилей, вместе с поступлениями от продажи наркотиков переправлялись в Ливан по каналам, контролируемым «Хезболлой».
Федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара заявил, что будет сделано все возможное для того, чтобы лишить террористические организации и наркоторговцев, а также сотрудничающие с ними банки, доступа к средствам, полученным незаконным путем.
В США и ряде других стран «Хезболла» рассматривается как террористическая организация.
В заявлении минюста СГА, опубликованном в понедельник 20 августа, сообщается, что юридические и физические лица, связанные с действующей на территории Ливана группировкой «Хезболла», использовали американскую финансовую систему для отмывания денег, полученных преступным путем. Эти средства переводились через западноафриканские страны обратно в Ливан.
Руководитель Управления по борьбе с наркотиками Мишель Леонхарт сообщила, что ключевую роль в схеме отмывания денег для организаций, связанных с «Хезболлой», играл «Ливанский канадский банк».
В период с 2007 по 2011 год из этого банка (сегодня уже не существующего) в другие финансовые учреждения на территории США было переведено около 330 миллионов долларов. На эти деньги в США приобретались подержанные автомобили, затем переправлявшиеся в страны Западной Африки для продажи. Средства, вырученные от продажи автомобилей, вместе с поступлениями от продажи наркотиков переправлялись в Ливан по каналам, контролируемым «Хезболлой».
Федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара заявил, что будет сделано все возможное для того, чтобы лишить террористические организации и наркоторговцев, а также сотрудничающие с ними банки, доступа к средствам, полученным незаконным путем.
В США и ряде других стран «Хезболла» рассматривается как террористическая организация.
Новости
2 часа назад
Отключения света и газоснабжения 26 апреля
19 часов назад
«Золотые уроки» от первых учителей
1 день назад
В Якутии открылась мастерская креативных профессий
1 день назад
Якутия присоединится ко Всероссийскому субботнику
1 день назад
Акция «Георгиевская лента» стартовала в Якутске
1 день назад
В Якутске 25 апреля ожидается усиление ветра
Популярное
Город | 1 день назад
Какие улицы перекроют на празднование Дня Победы в Якутске
В программе празднования Крестный ход, патриотическая акция «Свеча памяти», встреча фронтовиков «На привале».
Город | 1 день назад
В Якутске в первомайские выходные сократится время движения автобусов
С 27 апреля по 1 мая 2024 года.
Город | 1 день назад
Более 100 тысяч якутян приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства
Осталась ровно неделя до конца онлайн-голосования.
Город | 1 день назад
Родители выпускников из Якутска рассказали, куда планируют поступать их дети
Судя по ответам родителей, среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году — информационные технологии.