Власти будут контролировать денежные переводы

Соответствующий законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты палаты во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а первое чтение инициативы запланировано на 21 ноября.

Также обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга будут подвергаться сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн. рублей и операции по получению НКО средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей.

В настоящее время, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.

Парламентская газета